晶华新材(603683) - 晶华新材2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2026-011 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长周晓南先生主持会议。本次股东会所采 用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开以及 (一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 2 日 (二) 股东会召开的地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号 行政楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7人，出席7人 2、董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | ...