共进股份(603118) - 关于完成第五届董事会改选暨变更法定代表人及聘任高级管理人员的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 2 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了关于第五届董事会改选部分董事的相关议 案，选举产生公司第五届董事会成员。具体信息详见公司于 2026 年 2 月 3 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年第一次临时股东会决议公 告》（公告编号：临 2026-007）。同日，公司召开了第五届董事会第十六次会议， 分别审议通过了《关于选举第五届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》《关 于选举第五届董事会副董事长的议案》《关于调整董事会下属各专门委员会委员 的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理及财务负 责人的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》六项议案。具体信息详见公司同 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第五届董事会第十六次会 议决议公告》（公告编号：临 2026-008）。 第五届董事会改选及聘任高级管理人员后，有关 ...