周大生(002867) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2026-003 周大生珠宝股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 通知于 2026 年 1 月 27 日以通讯及电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2026 年 1 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 本次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公 司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2026 年度公司向银行申请银行授信额度的议案》 2、审议通过《关于 2026 年度开展黄金租赁业务的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《关于 2026 年度开展黄金租赁业务的公告》（公告编号：2026-004）同日 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（http://www. ...