电投水电(600292) - 电投水电第十届董事会第三十八次（临时）会议决议公告

证券代码：600292 证券简称：电投水电 编号：临 2026－004 号 国家电投集团水电股份有限公司 第十届董事会第三十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电投集团水电股份有限公司第十届董事会第三十八次（临时） 会议通知于 2026 年 1 月 27 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 2 月 2 日 14:30 在公司 12 楼会议室召开，应到董事 10 人，实到董事 7 人， 委托 3 人（公司董事陈斌先生因公出差，书面委托董事长姚小彦先生； 独立董事廖成林因公出差，书面委托独立董事宋蔚蔚女士；独立董事 章朝晖女士因公出差，书面委托独立董事林衍先生）；高管 5 人列席 了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司 董事长姚小彦先生主持，经董事认真审议及表决，全体与会董事一致 通过了如下决议： 本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。 二、审议通过了《关于审议公司重大资产重组项目并购贷 ...