神剑股份(002361) - 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2026-004 安徽神剑新材料股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会 议于 2026 年 1 月 27 日以电子邮件或微信形式发出会议通知，2026 年 2 月 2 日 以现场会议的方式召开。 本次会议由董事长王津华先生主持。应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。 在保证所有董事充分发表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表 决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规 定。 经与会董事表决，通过如下决议： 一、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举 董事长的议案》。 本次会议审议通过王津华（简历附后）先生为公司董事长，任期与本届董事 会一致。 二、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘 任董事会专门委员会的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司 2026 年第一次（临时 ...