利亚德(300296) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2026-013 利亚德光电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2026 年 2 月 2 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。在 2026 年第一次临时股东会选举产生第六届董事会成员后，经公司全体董事一致同意豁 免本次会议通知期限要求，并于 2026 年 2 月 2 日以邮件等方式发出了召开本次 董事会的会议通知。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，经全体董事推选，会议 由公司董事李军先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案： （一） 审议通过《关于选举李军先生为公司第六届董事会董 ...