天康生物(002100) - 关于董事会换届选举的公告

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2026-013 天康生物股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》等有关规定，公司于 2026 年 2 月 2 日召开第八届董事会第三 十二次（临时）会议，审议通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立 董事的议案》《关于公司董事会换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》。 上述议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 （一）第九届董事会组成 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会由 7 名董事组成， 其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，其中 1 名独立董事为会计专业人士。任期 自公司股东会审议通过之日起三年。 （二）第九届董事会董事候选人的情况 1、非独立董事候选人 公司 ...