中科江南(301153) - 北京市天元律师事务所关于北京中科江南信息技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见

北京市天元律师事务所 关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见 京天股字（2026）第 048 号 致：北京中科江南信息技术股份有限公司 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其 他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告，并 依法对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 公司第四届董事会于 2026 年 1 月 16 日召开第十四次会议作出决议召集本次 股东会，并及时通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。该《召开股 东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席 会议对象等内容。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次 临时股东会（以下简称"本次股东会 ...