棕榈股份(002431) - 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2026-014 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次 会议，会议通知于 2026 年 1 月 27 日以书面、微信、电子邮件相结合的形式发出， 会议于 2026 年 2 月 2 日下午 15：30 在公司会议室现场召开，应参会董事 9 人， 实际参会董事 9 人，公司高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召集、召开 和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由刘江华董事长主持， 经与会董事表决通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意选举刘江华先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第七届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》等有关规定， 刘江华先生担任公司法定代表人。 刘江华先生简历详见附件。 二、审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会委员 ...