科恒股份(300340) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2026-017 江门市科恒实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东会涉及变更以往股东会决议的情形，具体情况如下：本次股东会审 议通过了《关于变更控股股东为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担保暨 关联交易的议案》，原2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更控股股东 为公司及子公司提供担保方式暨关联交易的议案》（具体内容详见公司于2025年3 月3日披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》）不再执行； 3、本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式； 4、本次股东会对中小投资者进行单独计票。 2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会 议室。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长陈恩先生 6、表决方式： 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2 ...