棕榈股份(002431) - 关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及其他人员的公告

一、第七届董事会组成情况 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2026-015 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及其他人员的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 2 日 召开公司 2026 年第二次临时股东会，会议选举产生公司第七届董事会董事成员。 同日，公司召开第七届董事会第一次会议，会议选举产生了第七届董事会董事长、 董事会各专门委员会成员、聘任了公司高级管理人员及其他人员。现将具体情况 公告如下： 公司第七届董事会由 9 名董事组成，具体成员如下： 1、非独立董事：刘江华先生（董事长）、孙浩辉先生、赵阳先生、李婷女 士、王海刚先生； 2、职工代表董事：李雨田先生 3、独立董事：徐水炎先生、张进才先生、代文明先生 刘江华先生为公司第七届董事会董事长。 公司第七届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通 过之日起算。公司第七届董事会中职工代表董事和兼任公司高级管理人员的董事 人数总计未超过公 ...