海天股份(603759) - 第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2026-008 海天水务集团股份公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《海天水务集团股份公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 （二）会议通知于 2026 年 1 月 30 日通过书面及电子邮件方式送达至所有董 事。 （三）本次会议于 2026 年 2 月 2 日下午 15:30 在公司五楼会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，独立董事付永胜先生 因身体原因未能出席本次会议。 （五）本次董事会由董事长张霞主持，公司高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华 ...