湖南投资(000548) - 公司2026年度第1次董事会（临时）会议决议公告

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公 告 编 号 ： 2026-001 湖南投资集团股份有限公司 2026年度第1次董事会（临时）会议决议公告 以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于 2026 年度 向银行申请综合授信额度预计的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2026 年度第 1 次董 事会（临时）会议通知于 2026 年 1 月 29 日以书面和电子邮件等方式发出。 2.本次会议于2026年2月2日在湖南投资大厦22楼会议室以现场方式召 开。 3.本次董事会会议应出席董事人数为11人，实际出席会议董事人数为 11人。 4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司纪委书记及全体高级 管理人员列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 湖南投资集团股份有限公司董事会 2026年2月4日 2 为满足生产经营活动的资金需求，董事会同意公司及下属各控股子 ...