合百集团(000417) - 第十届董事会第十一次临时会议决议公告

二、董事会会议审议情况 审议通过《关于推选公司第十届董事会董事长的议案》。 表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2026—03 合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届 董事会第十一次临时会议通知于 2026 年 1 月 30 日以专人或电子邮件形式送达各 位董事，会议于 2026 年 2 月 3 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事张同祥先生（代行董事长职责） 主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定。 1 2 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 2026 年 2 月 4 日 根据公司经营发展需要，公司董事会推选张同祥先生为公司第十届董事会董 事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 ...