金安国纪(002636) - 第六届董事会第十四次会议决议公告

金安国纪集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2026-005 金安国纪集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议通知于 2026 年 1 月 30 日发出，2026 年 2 月 3 日在上海以现场结合通讯表决 的形式召开。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 金安国纪集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度向特 定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。 议案一：《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ...