振石股份(601112) - 第一届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：601112 证券简称：振石股份 公告编号：2026-001 浙江振石新材料股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江振石新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次 会议于 2026 年 2 月 3 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2026 年 1 月 27 日通过电话、电子邮件、直接送达等方式送达各位 董事。 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议由董事长张健侃先 生主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公 司章程》相关规定。 经全体董事审议，会议通过如下决议： 一、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》 同意变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记。 具体内容详见公司于 2026 年 2 月 4 日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告。 表决结果：7 票同意，0 ...