黄山旅游(600054) - 黄山旅游第九届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2026-004 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会 议通知于 2026 年 1 月 31 日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 2 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董 事 11 名。本次会议由公司董事长章德辉先生召集并主持。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下： 一、审议通过了《关于投资建设黄山滨江东路 12 号酒店项目的议案》； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议同意公司投资建设黄山滨江东路 12 号酒店项目，预计投资金额约为 5.3 亿元（具体以实际投资金额为准）。 二、审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。 表决结果：同意 11 票，反对 ...