康华医疗(03689) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 廣東康華醫療集團股份有限公司 GUANGDONG KANGHUA HEALTHCARE GROUP CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3689） 股東特別大會通告 茲通告廣東康華醫療集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年三月三日（星期二）下 午三時正假座中國廣東省東莞市南城區東莞大道1000號東莞康華醫院行政中心二樓會議室一舉行 股東特別大會（「股東特別大會」），以審議並酌情通過下列決議案： 普通決議案 – 1 – 1. 「動議：確認、批准及追認二零二六年康華醫院租賃協議（定義見本公司日期為二零 二六年二月四日之通函（「通函」））及其項下擬進行之交易；及授權本公司董事（「董 事」）簽署、執行、加蓋印章（如需要）及交付所有有關文件，並採取彼等認為就與二 零二六年康華醫院租賃協議及其項下擬進行之交易有關或為實施或使其生效而言屬 必要、理想、權宜或適當之行動 ...