FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 廣東康華醫療集團股份有限公司 呈交日期: 2026年2月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03689 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 84,394,000 | RMB | | 1 RMB | | 84,394,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 84,394,000 | RMB | | 1 RMB | | 84,394,000 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 334,394,000 ...

廣東康華醫療集團股份有限公司 GUANGDONG KANGHUA HEALTHCARE GROUP CO., LTD.* (A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (Stock Code 股份代號: 3689) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear non-registered shareholder(s), 4 February 2026 Guangdong Kanghua Healthcare Group Co., Ltd.* (the "Company") - Notice of Publication of Circular and Notice of Extraordinary General Meeting (the "Current Corporate Communications") The Current Corporate Communicati ...

Dear registered shareholder(s), 4 February 2026 Guangdong Kanghua Healthcare Group Co., Ltd.* (the "Company") - Notice of Publication of Circular, Notice of Extraordinary General Meeting and Proxy Form (the "Current Corporate Communications") The Current Corporate Communications of the Company has been published in English and Chinese languages and are available on the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited ("HKEX") at www.hkexnews.hk and the Company's website at www.kanghuagp.com. If you have a ...

廣東康華醫療集團股份有限公司 GUANGDONG KANGHUA HEALTHCARE GROUP CO., LTD.* 地址為 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3689） 二零二六年三月三日（星期二）舉行的股東特別大會代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為： 聯繫電話： 為廣東康華醫療集團股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元之內資股╱H股共 股 （附註2） 的登記持有人， 茲委任大會主席或 ， 為本人╱吾等的代表 （附註3） ，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二六年三月三日（星期二）下午三時正假座中國廣東省東莞市南城區東莞大道 1000號東莞康華醫院行政中心二樓會議室一舉行的股東特別大會（「大會」）（或其任何續會），並於大會上依照下列指示代表本人╱吾等投票。 請於適當的方格內劃上標記，以表明 閣下於點算股數方式表決時投票的意願 （附註4） 。 | | 普通決議案 | 贊成 | 反對 | 棄權 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 「動議：確認、批准及追認二零二六年康華醫院租賃協議（定義見本公司日期為二零 | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 廣東康華醫療集團股份有限公司 GUANGDONG KANGHUA HEALTHCARE GROUP CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3689） 股東特別大會通告 茲通告廣東康華醫療集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年三月三日（星期二）下 午三時正假座中國廣東省東莞市南城區東莞大道1000號東莞康華醫院行政中心二樓會議室一舉行 股東特別大會（「股東特別大會」），以審議並酌情通過下列決議案： 普通決議案 – 1 – 1. 「動議：確認、批准及追認二零二六年康華醫院租賃協議（定義見本公司日期為二零 二六年二月四日之通函（「通函」））及其項下擬進行之交易；及授權本公司董事（「董 事」）簽署、執行、加蓋印章（如需要）及交付所有有關文件，並採取彼等認為就與二 零二六年康華醫院租賃協議及其項下擬進行之交易有關或為實施或使其生效而言屬 必要、理想、權宜或適當之行動 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀、持牌證券商或其他註冊證券機構、銀行經理、律師、 專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的廣東康華醫療集團股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主 或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀、持牌證券商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並 明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 廣東康華醫療集團股份有限公司 GUANGDONG KANGHUA HEALTHCARE GROUP CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3689） 主要交易及關連交易 二零二六年租賃協議 及 股東特別大會通告 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。 董事會函件載於本通函第6至18頁。 獨立董事委員會致獨立股東的函件載於本通函第19至2 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 廣東康華醫療集團股份有限公司 GUANGDONG KANGHUA HEALTHCARE GROUP CO., LTD.* （股份代號：3689） 進一步延遲寄發通函 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 承董事會命 廣東康華醫療集團股份有限公司 主 席 王君揚 有關二零二六年租賃協議之 主要及關連交易 茲提述(i)廣 東 康 華 醫 療 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 五 年 十 二 月 二 十 二 日 的 公 告（「該公告」）；及(ii)本公司日期為二零二六年一月十四日的公告 （「延期公告」）。除 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 誠 如 延 期 公 告 所 述，一 份 載 有 進 一 步 資 料（包 括 獨 立 董 事 委 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 廣東康華醫療集團股份有限公司 GUANGDONG KANGHUA HEALTHCARE GROUP CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3689） 延遲寄發通函 有關二零二六年租賃協議之 主要及關連交易 茲 提 述 廣 東 康 華 醫 療 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 五 年 十 二 月 二 十 二 日 的 公 告（「該公告」）。除 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 誠 如 該 公 告 所 述，一 份 載 有 進 一 步 資 料（包 括 獨 立 董 事 委 員 會 函 件 及 獨 立 財 務 顧 問 函 件）的 通 函（「通 函」）將 於 二 零 二 六 年 一 月 十 五 日 或 之 前 ...

FF301 本月底法定/註冊股本總額： RMB 334,394,000 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | 內資股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 250,000,000 RMB | | | 1 RMB | | | 250,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | | 本月底結存 | | | 250,000,000 RMB | | | 1 RMB | | | 250,000,000 | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 – 1 – 上市規則涵義 廣東康華醫療集團股份有限公司 GUANGDONG KANGHUA HEALTHCARE GROUP CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3689） 主要及關連交易 二零二六年租賃協議 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 二零二六年租賃協議 茲 提 述 先 前 披 露，內 容 有 關 本 集 團 向 本 公 司 若 干 關 連 人 士 租 賃 康 華 醫 院 及 仁 康 醫 院 營 運 相 關 物 業。由 於 康 華 醫 院 租 賃 協 議 及 仁 康 醫 院 租 賃 協 議 將 於 二 零 二 五 年 十 二 月 三 十 一 日 屆 滿，訂 約 方 已 訂 立 二 零 二 六 年 租 賃 協 議，以 確 保 本 集 團 相 關 成 員 公 司（作 為 承 租 人）將 可 持 續 ...