鼎捷数智(300378) - 第五届董事会第二十三次会议决议公告

| 证券代码：300378 | 证券简称：鼎捷数智 | 公告编码：2026-02005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123263 | 债券简称：鼎捷转债 | | 鼎捷数智股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议 通知已于 2026 年 1 月 27 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2026 年 2 月 2 日 13 时 30 分以通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。本次董事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司高级管理人 员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《鼎捷数智股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决 议： 一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 表决 ...