中金岭南(000060) - 独立董事专门会议2026年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-002 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 独立董事专门会议 2026 年 第一次会议决议公告 审议通过《2026 年度公司日常关联交易金额预计的议 案》； 同意公司 2026 年日常关联交易金额预计情况，公司与 关联方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件，不会造 成对公司利益的损害。议案中提及的关联交易对上市公司以 及全体股东而言是公平的，关联交易不存在损害中小股东的 情况，符合公司和全体股东的利益。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 独立董事：黄俊辉、罗绍德、尉克俭 2026 年 2 月 4 日 2 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事专门会 议 2026 年第一次会议于 2026 年 2 月 2 日以通讯方式召开， 会议通知于 2026 年 1 月 28 日送达全体独立董事。会议由独 立董事专门会议召集人罗绍德独立董事主持，应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，达法 ...