中金岭南(000060) - 关于第九届董事会第四十八次会议决议公告

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-001 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第 四十八次会议于 2026 年 2 月 2 日以通讯方式召开，会议通 知于 2026 年 1 月 28 日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主 持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，达法定人数。会议符合 《公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 三、审议通过《关于修订<深圳市中金岭南有色金属股份 有限公司关联交易制度>的议案》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 四、审议通过《2026 年度公司日常关联交易金额预计的 议案》； 关联董事李蒲林、李珊回避表决 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《关于制定<深圳市中金岭南有色金属股份 有限公司制度管理规定>的议案》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《关于修订<深圳市中金岭南有色金属股份 有限公司 2025 年董事及 ...