梅雁吉祥(600868) - 广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于董事会秘书正式履职的公告

股票简称：梅雁吉祥 证券代码：600868 编号：2026-010 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026 年 2 月 4 日 电子邮箱：mysd@chinameiyan.com 联系地址：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号 特此公告。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 董事会 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召 开第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》， 同意聘任刘冬梅女士为公司董事会秘书。由于刘冬梅女士获聘时尚未取得上海证 券交易所董事会秘书任职培训证明，暂由公司董事长张能勇先生代行董事会秘书 职 责 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公 告》（公告编号：2026-003）。 刘冬梅女士近期已参加上海证券交易所 ...