东富龙(300171) - 第七届董事会第一次（临时）会议决议公告

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2026-008 东富龙科技集团股份有限公司 第七届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 3 日以现 场会议方式召开第七届董事会第一次（临时）会议。在公司 2026 年第一次临时 股东会选举产生第七届董事会成员后，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提 前通知期限，通知于 2026 年 2 月 3 日以口头、通讯的形式发出，本次董事会会 议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。经全体董事共同推举，本次董 事会会议由董事郑效东先生主持，董事会秘书王艳女士及部分高级管理人员列席 了本次会议。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》 根据公司经营发展需求及第六届董事会的工作成效，同意选举郑效东先生担 任公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届 董事 ...