方邦股份(688020) - 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2026-003 一、独立董事离任情况 广州方邦电子股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事 并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广州方邦电子股份有限公司董事会于近日收到公司独立董事张政军先生的 书面辞职报告。因个人工作原因，张政军先生申请辞去公司第四届董事会独立董 事及审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。辞去 上述职务后，张政军先生不再担任公司任何职务。 公司于 2026 年 2 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于补选第四届董事会独立董事的议案》及《关于调整公司董事会专门委员会委员 的议案》，同意提名金鹏先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | | 离任 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在 未履 ...