韩建河山(603616) - 韩建河山独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见

北京韩建河山管业股份有限公司 独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核意见 一、会议召开情况 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 2 月 3 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的召 集人和主持人为独立董事马元驹，会议应出席独立董事 3 人，实际出席并参与表 决独立董事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》等相关规 定。 二、会议审议情况 经与会独立董事一致同意，会议形成决议如下： 1、审议通过《关于推举独立董事专门会议召集人的议案》 同意推举独立董事马元驹担任独立董事专门会议召集人。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 2、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 条件的议案》 公司拟发行股份及支付现金购买陈旭辉等 25 名股东持有的辽宁兴福新材料 股份有限公司（以下简称"兴福新材"或"标的公司"）99.9978%股份（以下简 称"标的资产"，该项交易以下简称"本次发行股份及支付现金购买资产"或" ...