韩建河山(603616) - 韩建河山第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2026-006 二、董事会会议审议情况 北京韩建河山管业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 条件的议案》 公司拟发行股份及支付现金购买陈旭辉等 25 名股东持有的辽宁兴福新材料 股份有限公司（以下简称"兴福新材"或"标的公司"）99.9978%股份（以下简 称"标的资产"，该项交易以下简称"本次发行股份及支付现金购买资产"或"本 次发行"），并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次募集配套资金"，与"本次发行股份及支付现金购买资产"合称"本次交易"）。 一、董事会会议召开情况 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议通知和材料于 2026 年 1 月 29 日送达各位董事，会议于 2026 年 2 月 3 日以 现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席 ...