韩建河山(603616) - 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明

关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件有效性的说明 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现 金购买陈旭辉等 25 名股东持有的辽宁兴福新材料股份有限公司（以下简称"兴 福新材"）99.9978%股份，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。现公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、 合规性及提交法律文件的有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 （一）公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分 的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 北京韩建河山管业股份有限公司董事会 综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监 管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定就本次交易相关事项，履行了现 阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。 ...