川润股份(002272) - 第七届董事会第五次会议决议公告

四川川润股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议于 2026 年 2 月 3 日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于 2026 年 1 月 30 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司部分高级管理人员列席会议。会议召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 经审议形成如下决议： （一）以赞成：6 票，反对：0 票，弃权：0 票，回避 3 票，审议通过《关于 向控股子公司增资暨关联交易的议案》 随着智能运维业务市场需求的增加，为满足四川川润智能流体技术有限公司 （以下简称"川润智能"）业务发展需求，提高企业经营管理效率，公司拟向川润 智能实施增资扩股，川润智能其他股东放弃本次增资的优先认购权。本次增资完 成后，川润智能注册资本将由人 ...