特宝生物(688278) - 特宝生物：2026年第一次临时股东会会议资料

厦门特宝生物工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 （688278） 中国·厦门 厦门特宝生物工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 会议须知 为保障厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，维护股东会的正常秩序，确保本次股东会顺利召开，根据《公司章程》 《股东会议事规则》及有关法律法规的规定，特制定本须知，望出席股东会的全 体人员遵照执行。 一、本公司董事会办公室具体负责会议的程序安排和会务工作。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的 合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘 请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、为保障本次股东会的顺利召开，股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业 营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后方可出席会 议。 九、为提高议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表 决。议案表决开始后，将不再安排股东发言。 十、股东会对提案进行表 ...