同辉信息(920090) - 第五届董事会第二十八次会议决议公告

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2026-010 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 5.会议主持人：代理董事长 6.会议列席人员：董事会秘书、职工代表监事 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法 有效。因部分董事近期工作安排与会议预计召开时间冲突，因此经全体董事一 致同意豁免会议通知时限。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。 董事李兴华因工作原因以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2026 年 2 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 2 日以通讯方式发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会收到大股东要求换届并提名非独立董事候选人 的议案》 1.议案内容： ...