同辉信息(920090) - 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2026-019 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 3.回避表决情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的规 定，及《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审 计委员会行使，为尽快落实执行相关规定，现将本议案再次提交监事会审议。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程 ...