中衡设计(603017) - 中衡设计第五届董事会第二十一次会议决议公告

张谨女士在担任公司总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对张谨女 士在担任公司总经理期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！张谨女士也将 作为公司董事长兼总工程师继续负责公司战略规划、技术研发、综合发展等重要工 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2026-005 中衡设计集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议 于 2026 年 2 月 3 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。 董事长张谨女士主持了本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设 计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议 和表决，会议决议如下： 1、审议通过《关于变更公司总经理的议案》 公司董事会于近日收到张谨女士因工作职责调整原因申请辞去总经理职务的书 面报 ...