西宁特钢(600117) - 西宁特殊钢股份有限公司十届二十三次董事会决议公告

本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 会议同意，豁免十届二十三次董事会提前十日通知的义务。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2026-008 西宁特殊钢股份有限公司 十届二十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十届二十 三次会议通知于 2026 年 1 月 28 日以书面（邮件）方式向各位董事发 出，会议于 2026 年 2 月 3 日在公司综合楼 104 会议室以现场方式召 开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。公司高管列席 了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 西宁特殊钢股份有限公司董事会 2026 年 2 月 3 日 具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交 ...