西宁特钢(600117) - 西宁特殊钢股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

西宁特殊钢股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 2 月 11 日 会议议程 时间：2026 年 2 月 11 日（星期三） 地点：公司综合楼 104 会议室 主持人：董事长 汪世峰 | 会 | 议 题 | 预案执行人 | | | --- | --- | --- | --- | | 序 | | | | | 1 | 介绍到会股东 | 董事长 | 汪世峰 | | 2 | 关于修订和制定公司部分治理制度的议案 | 董秘 | 焦付良 | | 3 | 与会股东划票表决 | 到会股东及股东代表 | | | 4 | 宣读股东会决议 | 董事长 | 汪世峰 | | 5 | 宣读法律意见书 | 见证律师 | 任 萱 | | | | | 韩伟宁 | 议案一 西宁特殊钢股份有限公司 关于修订和制定公司部分治理制度的议案 各位股东： 本议案的详细内容请参阅公司于2026年1月27日上载于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公 司关于修订公司部分管理制度的公告》（详见临时公告编号：临 2026-005）。 本议案已经公司2026年1月26日召开的第十届董事会第二十 二次 ...