华发股份(600325) - 华发股份第十一届董事会第二次会议决议公告

第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会 议通知于 2026 年 2 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 2 月 3 日以通讯 方式召开。根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，经全体董 事一致同意，豁免本次董事会会议通知时限要求。会议符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会 9 位董事以通讯方式表决，形成如 下决议： 股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2026-006 珠海华发实业股份有限公司 一、以九票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司符合向特定对 象发行 A 股股票条件的议案》，并同意提呈公司股东会审议。本项议案已经公 司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法律、法规 ...