鲁银投资(600784) - 鲁银投资2026年第一次临时股东会会议材料

鲁银投资集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 | | | 会议议程 一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 二、会议时间： 现场会议召开时间：2026 年 2 月 9 日下午 14：30。 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 三、现场会议地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广 场3号楼25层第二会议室 文 件 二Ｏ二六年二月九日 四、现场会议主持人：董事长杨耀东先生 五、现场会议议程： (一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况 (二) 审议议案 1.《关于公司 2025 年度关联交易执行情况和 2026 年度关联 交易预计情况的议案》。 (三) 推举监票人和计票人 (四) 投票表决 (五) 宣布表决结果 (六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书 (七) 宣读会议决议 各位股东、各位代表： 公司对 2025 年度关联交易执行情况进行了梳理，并对公司 2026 年度关联交 ...