清晰医疗(01406) - 股东特别大会通告

清晰醫療集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1406） 股東特別大會通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 CLARITY MEDICAL GROUP HOLDING LIMITED 承董事會命 清晰醫療集團控股有限公司 執行董事兼行政總裁 蔣波 香港，二零二六年二月五日 – 1 – (1) 審議及批准重選以下本公司董事（「董事」）： (a) 於其獲董事會委任後，根據細則第83(2)條重選孫鵬先生為本公司非 執行董事，並授權董事會釐定其酬金；及 (b) 於其獲董事會委任後，根據細則第83(2)條重選徐安良先生為獨立非 執行董事，並授權董事會釐定其酬金； (2) 授權董事會就謝偉業（「原告人」）根據訴訟案件編號HCMP 1627/2025 （「HCMP 1627訴訟」）向本公司發出之原訴傳票，向香港高等法院原訟法庭 （「法院」）致函：(a)股東支持本公司繼續推進復牌申請；(b)股東支持現任董 事會透過既定的內部 ...