清晰医疗(01406) - 於二零二六年二月二十七日（星期五）召开的股东特别大会适用的代表委任表格

CLARITY MEDICAL GROUP HOLDING LIMITED | | 普通決議案 | （附註5） 贊成 | （附註5） 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | (a) 於其獲董事會委任後，根據細則第83(2)條重選孫鵬先生為本公司非執行董事，並授權董事會釐定 | | | | | 其酬金；及 | | | | | (b) 於其獲董事會委任後，根據細則第83(2)條重選徐安良先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定 | | | | | 其酬金； | | | | 2 | 授權董事會就謝偉業（「原告人」）根據訴訟案件編號HCMP 1627/2025（「HCMP 1627訴訟」）向本公司發 | | | | | 出的原訴傳票，向香港高等法院原訟法庭（「法院」）致函：(a)股東支持本公司繼續推進復牌申請，(b) | | | | | 股東支持現任董事會透過既定的內部公司治理程序（即特別委員會現正進行的獨立調查）處理相關指控 | | | | | （包括原告人提出的指控），且不認可原告人提起的HCMP 1627訴訟，及(c)基於上述理由，股東支持本 | | | | | 公司及現任董事會 ...