宗申动力(001696) - 第十二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2026-03 重庆宗申动力机械股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议通知情况 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）董事会于 2026 年 1 月 29 日向全体董事和高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相 关材料。 2．会议召开的时间、地点、方式 公司第十二届董事会第四次会议于 2026 年 2 月 3 日在宗申工业园办公大楼 一楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。 3．董事出席会议情况 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事 易继明先生、郑亚光先生和贾滨先生，董事李耀先生和王大英女士。董事长左宗 申先生主持会议，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议并表决，作出如下决议： 以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于控股子公司股份转让 及全资子公司发行股份购买控股子公司股份的议案》。 为满 ...