华贸物流(603128) - 港中旅华贸国际物流股份有限公司独立董事工作制度

港中旅华贸国际物流股份有限公司 第二章 独立董事的任职资格 第一条 为进一步完善港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件以及《港中旅华贸国际物流股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业 ...