华贸物流(603128) - 港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2026-005 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十三次会议于 2026 年 2 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董 事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和 国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》 的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议： 一、 审议通过《关于修订和废止公司部分治理制度的议案》 鉴于公司已取消监事会并修改了《公司章程》，为进一步完善公司治理，更 好地促进公司规范运作，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及上海证券 交易所相关规则的要求，结合公司的自身实际情况，公司修订、废止以下治理制 度： 1. 修订《独立董事工作制度》 4. 修订《内幕信息知情人登记管理制度》 表决结果：赞成__5__票；反对__0__票； ...