白云电器(603861) - 白云电器2026年第二次临时股东会会议资料

广州白云电器设备股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料 证券代码:603861 证券简称:白云电器 广州白云电器设备股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会议资料 股票简称：白云电器 股票代码：603861 广州白云电器设备股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料 重要提示 一、本次大会提供网络投票： （二〇二六年二月十二日） 1 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | | 会议须知 | 4 | | 2026 年第二次临时股东会会议议程 5 | | | 议案》 | 7 | | 议案二：《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 10 | | 议案三：《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 | 16 | | 议案四：《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 19 | | | 附件 1：授权委托书 | 21 | | 附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 | 23 | 公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 二、股东会召开日期、时间： 1、现场会议时间：2 ...