昊华科技(600378) - 昊华科技第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2026-010 昊华化工科技集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第九届董事会第一次会议于 2026 年 2 月 4 日在北京市朝阳区 小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室召开，全体董事一 致同意豁免本次董事会会议通知期限要求，会议通知等材料于 2026 年 2 月 4 日股东会后以书面的方式发送给公司董事、高级管理人员候 选人。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。全体董事共同推举王军先生主持会议，公司高级管理人员候选 人等列席会议。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 一、关于审议选举王军先生为公司第九届董事会董事长的议案 公司董事会同意选举王军先生为公司第九届董事会董事长，任期 自公司董事会选举通过之日起至公司第九届董事 ...