华金资本(000532) - 第十一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2026-003 珠海华金资本股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次会议 于 2026 年 2 月 3 日以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 28 日以电子邮件和 书面方式送达各位董事。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。会议由副 董事长谢浩先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集与召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2.审议通过了《关于选举公司法定代表人的议案》 同意选举邓华进先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关 1 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 于董事长辞任暨选举董事长、法定代表人及补选非独立董事 ...