广电计量(002967) - 第五届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2026-005 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 九次会议于 2026 年 2 月 4 日以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 31 日以 书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于前次募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》 同意公司前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金（具体金额以资金转 出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金。 广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案事项已经保荐人华泰联合证券有限责任公司发表核查意见。 同意公司 2026 年技术改造计划 36,673 万元，公司授权总经理在上述年度技 术改造项目资金计划额度内，根 ...