ST中迪(000609) - 北京中迪投资股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000609 证券简称：ST中迪 公告编号：2026-12 北京中迪投资股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东会未出现否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。 二、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 2、召开方式：现场、远程会议结合网络投票。 3、股权登记日：2026 年 1 月 28 日。 4、召集人：北京中迪投资股份有限公司董事会。 5、主持人：董事长吴珺女士。 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司股东会规则》、《公司章程》的规定。 现场、远程会议时间：2026 年 2 月 4 日下午 14:00。 网络投票时间：2026 年 2 月 4 日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间 2024 年 2 月 4 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票时间 2026 年 2 月 4 日 9:15—15 ...