山东路桥(000498) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2026-6 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会没有否决或修改议案的情况。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3.本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 5.现场会议主持人：董事长林存友先生 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 (1)现场会议时间：2026 年 2 月 4 日 14:30 司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 1.股东出席的总体情况 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 2 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 1.会议召开时间 2. ...