伊之密(300415) - 关于2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2026-008 伊之密股份有限公司 关于 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无出现否决议案的情形。 2.本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2026 年 2 月 4 日（星期三）下午 2:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2026 年 2 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票时间为 2026 年 2 月 4 日上午 9:15 至 2026 年 2 月 4 日下午 3:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路22号伊 之密股份有限公司会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。 4、会议召集人：伊之密股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长甄荣辉先生。 6、会议出席情况： （1）股东出席的总体 ...