运达股份(300772) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2026-005 运达能源科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满， 依据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法定程序进行董事会换届选举（以 下简称"本次换届选举"）工作。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包括职工董事 1 名），独立董事 3 名。公司于 2026 年 2 月 4 日召开第五届董事会 第三十八次会议，审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》， 经公司第五届董事会提名委员会资格审核，公司第五届董事会同意提名陈棋先 ...